Nouvelle recherche (particuliers & sociétés)

Un nom, un prénom : Effinot génère le dossier de vigilance LCB-FT en 11 documents PDF, prêts à archiver.

Identité de la personne

Nom

Prénom(s)

Autre nom — naissance ou usage, criblé aussi

Date de naissance — écarte les homonymes

Département de résidence — rétablissement

Chargement de l'historique…

Pack vigilance11/12 documents

Sociétés directesSociétés détention & antérioritéImmobilier rattaché aux sociétés (Pappers)Annonces commerciales (BODACC)Rétablissement personnel (BODACC)Criblage sanctions & PPEGel des avoirs (UE)Vérification internet (presse & réputation)PPE (OpenSanctions + HATVP)Pays à risque (ETNC / GAFI / UE)Sanctions GAFI (ONU / OFAC)Criblage DOW JONES (accès notaire)

Surveiller jusqu'à la signatureRe-criblage automatique chaque nuit. Vous n'êtes alerté que si quelque chose change (nouvelle sanction, exposition PPE…). Le suivi se clôt seul après 90 jours sans signature.

Renseignez le nom, le prénom et le département de résidence

Sources officielles·Sirene (INSEE)·BODACC·Sanctions UE / ONU / OFAC·Sanctions UK / Suisse / international·Gel des avoirs (DGT)·PEP (OpenSanctions)·PPE françaises (HATVP)·Pays à risque (GAFI / UE)